ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE “TIERRAS INDS. HERRÁN Y DÍEZ, S.A.”
En Castro-Urdiales a 15 de Noviembre del 2009 en el domicilio de la Cía., ctra. de Sámano s/n tiene lugar la celebración de la sesión del Consejo de Administración de la Cía., siendo las 12.30 horas. El cual se convocó mediante comunicación por carta.
Asisten al Consejo: D. Hermann Díez del Sel Korsatko, y D. J-Waldo Rodríguez Díaz-Romeral .
Representados: Dña. Carmen Canales Villafranca y Dña. Elvira Díez del Sel Canales, por D. Hermann Díez del Sel Korsatko.
Actúan como Presidente y Secretario, D. Hermann Díez del Sel Korsatko y D. J-Waldo Rodríguez Díaz-Romeral, respectivamente.
El Sr. Presidente estimando debidamente constituido el Consejo, declara abierta la sesión comenzando con el orden del día previsto, e indicando que este consejo es una repetición del de 20 de Marzo de 2009 motivada por un error en el plazo previo de publicación en el B.O.R.M. y prensa de la Junta General Ordinaria de 19 de Junio de 2009, que resultó insuficiente e impidió la inscripción correspondiente de los acuerdos de la Junta. Esta Junta General Ordinaria también habrá de repetirse, esta vez, convocada en dos juntas en el B.O.R.M. y prensa, con antelación suficiente, y con carácter ordinario y extraordinario, al ser dos esta vez, para el día 05 de Enero del 2010, sanando así el defecto formal del insuficiente plazo previo de publicación del anuncio de la Junta General.
PRIMERO.- FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2008, INFORME DE GESTIÓN Y APLICACIONES DE RESULTADOS.
El contenido de este punto primero es repetición exacta del consejo de 20 de Marzo del 2009.
Las previsiones de facturación que se hacía en el mes de Noviembre pasado se han cumplido parcialmente, en definitiva se ha facturado más aunque no se ha conseguido mantener el incremento de la facturación que se observaba a Noviembre que era de un 12% superior.
En Enero y Febrero de este mismo año se ha reducido sobre 2008 la facturación pero está en mejor situación que la otra empresa por el momento.
Es posible la venta de trípoli en otros sectores como es el refractario y la construcción. Hay una posibilidad de que estos dos sectores compensen las 500 tns que se le vendían a Alemania.
Esta empresa tiene también que aplicar reducciones de gastos mediante la disminución del personal, sea por jubilaciones anticipadas y quizá también despidos así como la reducción de sueldos, medidas duras y necesarias acordes con la gravedad de la situación.
En cuanto a las inundaciones del 27 de Enero que afectaron a esta y a otras empresas de la zona estamos a la espera de la indemnización que compense nuestros daños.
En cuanto al resultado final, las ventas han sido un poco mejores y el resultado parecido.
La facturación hacia la empresa derivados del Flúor sigue tan débil como últimamente, apenas 500 tns.
En cuanto al resultado es de destacar que de nuevo, lo recortado del beneficio que alcanzan la cifra de SIETE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (7.179,94 €).
Se propone aplicar el resultado a incrementar las reservas.
SEGUNDO.- EMISIÓN DE INFORME A JUNTA GENERAL A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 144 DE LA L.S.A. RESPECTO DE RETRIBUCIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE.
El contenido de este punto es repetición exacta de los correspondientes párrafos del apartado “ruegos y preguntas” del consejo de 20 de Marzo del 2009.
Se pone en conocimiento del consejo, a raíz de una sentencia judicial reciente, por parte del Sr. Presidente la posibilidad de proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los Estatutos en lo que se refiere a su remuneración caso de que decidiese jubilarse, proponiendo Informe para presentación a la Junta General, sin oposición de ninguno de los presentes, adjuntando a este acta el Informe.
En relación con esto se valorará convocar un nuevo consejo para tratar del asunto antes de proponerlo a la Junta General, o bien, proponer la modificación directamente a la Junta General en la manera que la Ley exija, para que este órgano decida sobre la modificación de los estatutos referente a la remuneración del presidente consejero-delegado.
TERCERO.- PREPARACIÓN DE LA JUNTA GENRAL DE ACCIONISTAS.
Se establecen como fechas para las Juntas Generales, Ordinaria y Extraordinaria el día 05 de Enero del dos mil diez.
CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El contenido de este punto es repetición exacta de los correspondientes párrafos del apartado “ruegos y preguntas” del consejo de 20 de Marzo del 2009, con la salvedad de lo que integra el punto segundo de este acta.
Se pregunta por la relación con la empresa de Missouri de la que se nos había hablado en el mes de Noviembre así como por la relación con el empresario europeo del sector del automóvil que estaba interesado en nuestro producto para aplicar en los sistemas de frenado, concretamente en la fabricación de pastillas de freno.
En cuanto a la empresa de Missouri, se obtuvo respuesta pero se pospone la relación hasta que la recuperación del mercado se produzca.
En cuanto a la relación con el empresario europeo del automóvil, siguen los contactos, pero no se ha concretado nada por el momento.
En cuanto a la aprobación del acta, se aprueba esta por unanimidad.
Y no habiendo más asuntos de que tratar, cuando son las 12.35, se da por finalizada la reunión, suscribiendo el acta, el Secretario con el visto bueno del Sr. Presidente.
Vº.Bº. Sr. Presidente. Scrio. Actte.